Владельца Первоуральского мясокомбината подозревают в мошенничестве на 880 млн рублей

В отношении уральского бизнесмена Андрея Банникова расследуется уголовное дело по статьям 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» и 174.1 УК РФ «Отмывание денежных средств». В его деле фигурируют пять эпизодов, сообщает «Коммерсантъ». 

Бизнесмена, контролирующего Первоуральский мясоперерабатывающий завод с сетью фирменных магазинов «Мясная классика» и колбасную фабрику «Уралмашевская», обвиняют в  мошенничестве в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ) и отмывании денежных средств, добытых в результате преступления (статья 174.1 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела стали заявления в правоохранительные органы от ряда банков. В частности, в 2015 году в правоохранительные органы обратились Сбербанк и Россельхозбанк. По мнению представителей кредитных учреждений, владелец мясоперерабатывающих активов незаконно вывел из своих компаний деньги, выданные ему по кредитным линиям в 2012 и 2014 годах (общая сумма превышает 880 млн руб.). После этого, по версии заявителей, он инициировал банкротство всех своих структур.

На рассмотрении свердловского арбитража сейчас находится несколько исков в отношении Андрея Банникова и его структур. В частности, Россельхозбанк подал иск о его личном банкротстве, и сейчас в отношении него введена процедура реструктуризации долгов. На начало июля в реестр требований кредиторов были включены семь банков (Россельхозбанк, Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», АКБ «Судостроительный» и другие) с общей суммой задолженности 887,5 млн руб. 

Кроме того, согласно банку данных исполнительных производств ФССП РФ, на данный момент в отношении Андрея Банникова ведется ряд исполнительных производств на сумму 664,8 млн руб. Кроме того, иски о банкротстве поданы к компаниям бизнесмена, выступавшим заемщиками кредитных средств — колбасная фабрика «Уралмашевская», Первоуральский мясоперерабатывающий завод, «Фортэк-97» и «Фортэк-СПб».