В Свердловской области лопнула очередная финансовая пирамида.

Свердловская полиция проводит проверку коммерческого предприятия «РуссИнвест» и его дочек «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест», действовавших по принципу финансовых пирамид. Как сообщил Znak.com глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, в отношении этих фирм в органы внутренних дел поступило более 70 заявлений граждан, которые просят привлечь к уголовной ответственности руководителей данных компаний за мошеннические действия.

Установлено, что ООО «РуссИнвест» выдавала микрозаймы в нескольких регионах страны. «Компания привлекает денежные средства граждан под ставку 10-15% в месяц. Договоры заключаются от имени таких юридических лиц как ООО «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест». Эти предприятия зарегистрированы в Казани и Москве. В текущем году граждане заключили с фирмами договоры займа, согласно которым вносились денежные средства сроком от 3 месяцев до одного года под 120-180% годовых, - рассказал Горелых. – Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения денежных средств на год».

Если же вкладчик вносил сумму за три месяца, то выплаты процентов он дожидался лишь в конце срока договора. В качестве подтверждения внесения денежных средств выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сумма налога указывалась в договоре займа. «Сотрудники компаний обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. При этом внесенные денежные средства страховались. Вклады менее 100 тыс. рублей не страховались», - говорит Горелых.

В какой-то момент офисы предприятия оказались закрыты, а их деятельность приостановлена.

В настоящее время собранные материалы проверки сотрудниками полиции из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции направлены для изучения и дачи правовой оценки в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам их рассмотрения будет принято соответствующее процессуальное решение.